公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室
(台北市中山北路四段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.112年度營業報告。
B.112年度審計委員會查核報告。
C.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
D.112年度盈餘分派現金股利情形報告。
E.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.承認112年度營業報告書及財務報表案。
B.承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
A.討論112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：113年04月19日起至113年04月29日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於113年04月29日下午四時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業股份有限公司財務部(地址：台北市中山北路二段129號
10樓)。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月25日起
至113年06月22日止，股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
會電子投票平台」網頁，依相關說明操作之
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，電子投票之統計驗證機構為華
南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

 公告112年度股東紅利分派情形

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/08
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：107,129,485
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：2,678,237
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

 公告本公司113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):719,311
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):121,331
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,014
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,480
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,696
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,696
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.56
11.期末總資產(仟元):1,959,180
12.期末總負債(仟元):824,746
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,134,434
14.其他應敘明事項:無

 係因本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，
故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心今日(05/30)通知注意股票應公布重大訊息辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月
             最近一月       去年同月      與去年同期
             113年4月       112年4月         增減%
            (IFRS合併      (IFRS合併       (IFRS合併
             自結數)         自結數)        自結數)
-----------------------------------------------------
營業收入       205.86        221.89          (7.22)%
(百萬元)
稅前淨利        28.99         21.42           35.34%
(百萬元)
歸屬母公司      23.06         17.23           33.84%
業主淨利
(百萬元)
每股盈餘(元)     0.43          0.32           34.38%
=====================================================
(2)最近二個月累計
           最近二個月       去年同月      與去年同期
              累計            累計           增減%
             113年3月~      112年3月~
             113年4月       112年4月
            (IFRS合併      (IFRS合併       (IFRS合併
              自結數)        自結數)         自結數)
-----------------------------------------------------
營業收入       468.32        495.72          (5.53)%
(百萬元)
稅前淨利        67.87         75.39          (9.97)%
(百萬元)
歸屬母公司      54.14         60.34         (10.28)%
業主淨利
(百萬元)
每股盈餘(元)     1.01          1.12          (9.82)%
=====================================================
(3)單季
             最近一季      去年同期       與去年同期
           113年第1季    112年第1季         增減%
            (IFRS合併     (IFRS合併        (IFRS合併
             核閱數)       核閱數)          核閱數)
-----------------------------------------------------
營業收入       719.31        680.01            5.78%
(百萬元)
稅前淨利       104.48         64.06           63.10%
(百萬元)
歸屬母公司      83.70         50.48           65.81%
業主淨利
(百萬元)
每股盈餘(元)     1.56          0.94           65.96%
=====================================================
(4)最近四季累計
                              112年第2季至113年第1季
                                    (IFRS合併核閱數)
-----------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                            2,875.31
稅前淨利(百萬元)                              231.34
歸屬母公司業主淨利(百萬元)                    182.14
每股盈餘(元)                                    3.40
與去年同期(月)比較，稅前淨利增加35.34%、歸屬母公司業主淨利
增加33.84%、每股盈餘增加34.38%原因：主要係因外幣兌換利益淨
額增加8.77百萬元。
與去年同期(季)比較，稅前淨利增加63.10%、歸屬母公司業主淨利
增加65.81%、每股盈餘增加65.96%原因：主要係因外幣兌換利益淨
額增加45.62百萬元。
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)以上113年3月及113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會
計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
(3)最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，業
經會計師查核(閱)。

 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認112年度盈餘分派案。
配發股東紅利新台幣133,911,855元，每股配發股東紅利2.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)決議通過112年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

 公告本公司董事會授權董事長訂定除權、除息基準日及相關事宜

1.事實發生日:113/07/03
2.公司名稱:堡達實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後，
訂定除息暨增資基準日及相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):前述除息暨增資基準日及
相關事宜將於董事長訂定後另行公告。

 公告本公司董事會授權董事長訂定除權息基準日及相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利總額107,129,485元，即每股約配發新台幣2元
(2)股票股利總額26,782,370元，即每股約配發新台幣0.5元
4.除權（息）交易日:113/08/06
5.最後過戶日:113/08/07
6.停止過戶起始日期:113/08/08
7.停止過戶截止日期:113/08/12
8.除權（息）基準日:113/08/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/23
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於113/08/07(星期三)
下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機
構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)
辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份
有限公司資料逕行辦理過戶手續。

 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期

1.董事會召集通知日:113/07/30
2.董事會預計召開日期:113/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
4.其他應敘明事項:無

 公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過日期:113/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,406,202
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223,703
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112,112
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):167,880
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,203
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134,203
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.51
11.期末總資產(仟元):2,021,291
12.期末總負債(仟元):833,736
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,187,555
14.其他應敘明事項:無

 公告本公司113年第三季合併財務報告董事會召開日期

1.董事會召集通知日:113/10/30
2.董事會預計召開日期:113/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季
4.其他應敘明事項:無

 公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/11/07
2.審計委員會通過日期:113/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,153,469
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):324,101
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):161,488
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):196,225
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):156,961
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):156,961
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.79
11.期末總資產(仟元):1,993,392
12.期末總負債(仟元):782,366
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,211,026
14.其他應敘明事項:無