公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室
(台北市中山北路四段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.111年度營業報告。
B.111年度審計委員會查核報告。
C.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
D.111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.承認111年度營業報告書及財務報表案。
B.承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：112年04月21日起至112年05月02日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於112年05月02日下午四時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業股份有限公司財務部(地址：台北市中山北路二段129號
10樓)。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年05月27日起
至112年06月24日止，股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
會電子投票平台」網頁，依相關說明操作之

(網址：https://www.stockvote.com.tw)，電子投票之統計驗證機構為華南永昌
綜合證券股份有限公司股務代理部。

 公告股利分派情形

1. 董事會決議日期：112/03/07
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：133,911,855
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

 公告本公司設置公司治理主管

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管。　
2.發生變動日期:112/03/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭昌國;資財處處長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:112/03/07
8.其他應敘明事項:無。

 公告本公司董事會通過112年第一季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/03
2.審計委員會通過日期:112/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):680,012
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,322
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,284
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,479
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,479
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.94
11.期末總資產(仟元):2,038,259
12.期末總負債(仟元):981,853
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,056,406
14.其他應敘明事項:無

 本公司依112年3月7日董事會決議通過授權董事長訂定除息基準
日及相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東股利之現金股利總額133,911,855元，依公司實際發行股份總數
53,564,742股核算，每股配發新台幣2.5元，發放至元為止，不足一
元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調
整，至符合現金股利分配總額。
4.除權（息）交易日:112/07/27
5.最後過戶日:112/07/29
6.停止過戶起始日期:112/07/30
7.停止過戶截止日期:112/08/03
8.除權（息）基準日:112/08/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:112/08/22
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日112/07/29
(星期六)適逢星期例假日，故現場過戶提前至112/07/28(星期五)下
午四時三十分前，親洽或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機
構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)
辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份
有限公司資料逕行辦理過戶手續。

 公告本公司一一二年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認111年度盈餘分派案。
配發股東現金股利133,911,855元，每股配發2.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04
2.審計委員會通過日期:112/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,354,441
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):206,669
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96,216
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):106,964
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84,967
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,967
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.59
11.期末總資產(仟元):2,072,081
12.期末總負債(仟元):985,088
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,086,993
14.其他應敘明事項:無

 公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/03
2.審計委員會通過日期:112/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,145,654
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):301,761
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137,730
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):186,292
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):148,617
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):148,617
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.77
11.期末總資產(仟元):2,045,820
12.期末總負債(仟元):887,466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,158,354
14.其他應敘明事項:無

 公告本公司設置資訊安全長

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資訊安全長。　
2.發生變動日期:112/12/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭昌國;資財處處長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:依據本公司第九屆第九次董事會通過辦理。
7.生效日期:112/12/15
8.其他應敘明事項:無。