重大訊息公告 - PODAK 堡達實業股份有限公司
重大訊息公告

重大訊息公告


日期 主旨
111/03/14
序號  2 發言日期  111/03/14 發言時間  17:37:09
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜
符合條款  第 17 款 事實發生日  111/03/14
說明
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室
(台北市中山北路四段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.110年度營業報告。
B.110年度監察人查核報告書。
C.110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
D.110年度盈餘分派現金股利情形報告。
E.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
F.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.承認110年度營業報告書及財務報表案。
B.承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
A.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
B.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
C.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
D.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
E.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
F.討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:
(1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間:111年04月15日起至111年04月26日止受理股東就本次股東常會之
提案,凡有意提案之股東務請於111年04月26日下午四時前提出,並敘明聯絡人
及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送,
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所:堡達實業股份有限公司財務部(地址:台北市中山北路二段129號
10樓)。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為111年05月24日起
至111年06月20日止,股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
會電子投票平台」網頁,依相關說明操作之
(網址:https://www.stockvote.com.tw),電子投票之統計驗證機構為華南永昌
綜合證券股份有限公司股務代理部。
(三)本公司如因COVID-19疫情影響,而須變更股東會開會地點,授
權董事長做相關決議,另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
111/03/14
序號  3 發言日期  111/03/14 發言時間  17:38:24
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
符合條款  第 31 款 事實發生日  111/03/14
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/14
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,156,240
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):521,758
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):293,667
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):265,745
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):212,513
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):212,513
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.97
11.期末總資產(仟元):2,060,857
12.期末總負債(仟元):987,269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,073,588
14.其他應敘明事項:無
111/03/14
序號  1 發言日期  111/03/14 發言時間  17:45:55
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告股利分派情形
符合條款  第 14 款 事實發生日  111/03/14
說明
1. 董事會決議日期:111/03/14
2. 股利所屬年(季)度:110年 年度
3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
 (3)資本公積發放之現金(元/股):0
 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):187,476,597
 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
 (8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
111/05/09
序號  1 發言日期  111/05/09 發言時間  17:50:52
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告
符合條款  第 31 款 事實發生日  111/05/09
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/09
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):970,032
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,914
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,184
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,293
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84,282
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,282
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57
11.期末總資產(仟元):2,000,401
12.期末總負債(仟元):1,021,383
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):979,018
14.其他應敘明事項:無

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