重大訊息公告 - PODAK 堡達實業股份有限公司
重大訊息公告

重大訊息公告


日期 主旨
111/03/14
序號  2 發言日期  111/03/14 發言時間  17:37:09
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜
符合條款  第 17 款 事實發生日  111/03/14
說明
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室
(台北市中山北路四段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.110年度營業報告。
B.110年度監察人查核報告書。
C.110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
D.110年度盈餘分派現金股利情形報告。
E.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
F.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.承認110年度營業報告書及財務報表案。
B.承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
A.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
B.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
C.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
D.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
E.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
F.討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:
(1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間:111年04月15日起至111年04月26日止受理股東就本次股東常會之
提案,凡有意提案之股東務請於111年04月26日下午四時前提出,並敘明聯絡人
及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送,
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所:堡達實業股份有限公司財務部(地址:台北市中山北路二段129號
10樓)。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為111年05月24日起
至111年06月20日止,股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
會電子投票平台」網頁,依相關說明操作之
(網址:https://www.stockvote.com.tw),電子投票之統計驗證機構為華南永昌
綜合證券股份有限公司股務代理部。
(三)本公司如因COVID-19疫情影響,而須變更股東會開會地點,授
權董事長做相關決議,另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
111/03/14
序號  3 發言日期  111/03/14 發言時間  17:38:24
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
符合條款  第 31 款 事實發生日  111/03/14
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/14
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,156,240
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):521,758
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):293,667
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):265,745
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):212,513
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):212,513
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.97
11.期末總資產(仟元):2,060,857
12.期末總負債(仟元):987,269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,073,588
14.其他應敘明事項:無
111/03/14
序號  1 發言日期  111/03/14 發言時間  17:45:55
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告股利分派情形
符合條款  第 14 款 事實發生日  111/03/14
說明
1. 董事會決議日期:111/03/14
2. 股利所屬年(季)度:110年 年度
3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
 (3)資本公積發放之現金(元/股):0
 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):187,476,597
 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
 (8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
111/05/09
序號  1 發言日期  111/05/09 發言時間  17:50:52
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告
符合條款  第 31 款 事實發生日  111/05/09
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/09
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):970,032
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,914
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,184
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,293
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84,282
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,282
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57
11.期末總資產(仟元):2,000,401
12.期末總負債(仟元):1,021,383
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):979,018
14.其他應敘明事項:無
111/06/23
序號  1 發言日期  111/06/23 發言時間  16:12:43
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  111/06/23
說明
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認110年度盈餘分派案。
配發股東現金股利187,476,597元,每股配發3.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
任期自民國111年06月23日起至114年06月22日止,任期三年。
當選名單如下:
董    事:黃德聰
董    事:馬有鍾
董    事:黃惠玉
董    事:陳家裕
董    事:王義文
董    事:黃苑華
董    事:許偉平
獨立董事:謝錦堂
獨立董事:郭振雄
獨立董事:文羽苹
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(六)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
111/06/23
序號  2 發言日期  111/06/23 發言時間  16:14:26
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告本公司一一一年股東常會改選董事名單
符合條款  第 6 款 事實發生日  111/06/23
說明
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事長/黃德聰
董事/馬有鍾
董事/黃惠玉
董事/陳家裕
董事/王義文
獨立董事/楊清溪
獨立董事/謝錦堂
監察人/黃苑華
監察人/許偉平
監察人/詹錦宏
4.舊任者簡歷:
董事長/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事
董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
獨立董事/楊清溪/國立台北大學兼任副教授
獨立董事/謝錦堂/臺北大學企業管理學系副教授
監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
監察人/許偉平/仰德保險代理人(股)公司 副總
監察人/詹錦宏/長庚大學商管專業學院主任、EMBA執行長
5.新任者職稱及姓名:
董事/黃德聰
董事/馬有鍾
董事/黃惠玉
董事/陳家裕
董事/王義文
董事/黃苑華
董事/許偉平
獨立董事/謝錦堂
獨立董事/郭振雄
獨立董事/文羽苹
6.新任者簡歷:
董事/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事
董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
董事/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
董事/許偉平/仰德保險代理人(股)公司 副總
獨立董事/謝錦堂/臺北大學企業管理學系副教授
獨立董事/郭振雄/臺北大學會計學系教授
獨立董事/文羽苹/長庚大學助理教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
「任期屆滿」。
8.異動原因:任期屆滿,全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事/黃德聰/266,904股
董事/馬有鍾/1,494,499股
董事/黃惠玉/3,734,115股
董事/陳家裕/1,618,595股
董事/王義文/438,900股
董事/黃苑華/2,473,510股
董事/許偉平/93,500股
獨立董事/謝錦堂/0股
獨立董事/郭振雄/0股
獨立董事/文羽苹/0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~111/06/26
11.新任生效日期:111/06/23~114/06/22
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項:無。
111/06/23
序號  3 發言日期  111/06/23 發言時間  16:22:56
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告本公司一一一年股東常會通過解除董事競業禁止限制案
符合條款  第 21 款 事實發生日  111/06/23
說明
1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:黃德聰
董事:黃惠玉
董事:陳家裕
董事:許偉平
3.許可從事競業行為之項目:
董事:黃德聰,普達柯貿易(深圳)有限公司法人代表
董事:黃惠玉,PODAK (H.K.) CO.,LTD.法人代表
普達柯國際貿易(上海)有限公司法人代表
港惠實業有限公司負責人
董事:陳家裕,普達柯國際貿易(上海)有限公司副總經理
普達柯貿易(深圳)有限公司副總經理
凱達國際有限公司董事
董事:許偉平,仰德保險代理人(股)公司副總經理
福懋油脂股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
表決時出席股東表決權數34,945,212權,贊成33,024,889權/94.5047%;
反對18,308權/0.0523%;無效 0權/ 0%;
棄權/未投票1,902,015權/5.4428%,本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
(1)董事:黃德聰
(2)董事:黃惠玉
(3)董事:陳家裕
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:黃德聰,普達柯貿易(深圳)有限公司法人代表
(2)董事:黃惠玉,普達柯國際貿易(上海)有限公司法人代表
(3)董事:陳家裕,普達柯國際貿易(上海)有限公司副總經理
普達柯貿易(深圳)有限公司副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)普達柯貿易(深圳)有限公司:深圳市龍崗區南聯街道銀威路6號盈豐大廈704、705室
(2)普達柯國際貿易(上海)有限公司:上海市長寧區中山西路1055號A幢1208室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)普達柯貿易(深圳)有限公司:電子零組件銷售批發及訊息諮詢服務
(2)普達柯國際貿易(上海)有限公司:電子零組件產品銷售及貿易諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
111/06/23
序號  4 發言日期  111/06/23 發言時間  16:23:52
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿
符合條款  第 6 款 事實發生日  111/06/23
說明
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊清溪
謝錦堂
黃國彰
4.舊任者簡歷:
楊清溪:國立臺北大學兼任副教授
謝錦堂:國立臺北大學企業管理學系副教授
黃國彰:台灣松下電器營業課長、松電貿易(日松)營業經理
5.新任者姓名:尚未選任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
「任期屆滿」。
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選,第五屆薪資報酬委員會任期與
第九屆董事會任期相同。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~111/06/26。
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:第五屆新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。
111/06/23
序號  5 發言日期  111/06/23 發言時間  17:31:32
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告本公司設置審計委員會
符合條款  第 6 款 事實發生日  111/06/23
說明
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
獨立董事
謝錦堂
郭振雄
文羽苹
6.新任者簡歷:
獨立董事
謝錦堂:臺北大學企業管理學系副教授
郭振雄:臺北大學會計學系教授
文羽苹:長庚大學助理教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
「新任」。
8.異動原因:依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。
10.新任生效日期:111/06/23。
11.其他應敘明事項:無。
111/07/01
序號  1 發言日期  111/07/01 發言時間  13:40:02
發言人  白榮生 發言人職稱  協理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告本公司董事會推選董事長案
符合條款  第 6 款 事實發生日  111/07/01
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/01
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:黃德聰
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳家裕
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):「任期屆滿」。
8.異動原因:全面改選董事後,由董事會推選。
9.新任生效日期:111/07/01。
10.其他應敘明事項:無。
111/07/01
序號  2 發言日期  111/07/01 發言時間  13:40:46
發言人  白榮生 發言人職稱  協理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 本公司依111年3月14日董事會決議通過授權董事長訂定除息基準
日及相關事宜
符合條款  第 14 款 事實發生日  111/07/01
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/01
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
股東股利之現金股利總額187,476,597元,依公司實際發行股份總數
53,564,742股核算,每股配發新台幣3.5元,發放至元為止,不足一
元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調
整,至符合現金股利分配總額。
4.除權(息)交易日:111/07/19
5.最後過戶日:111/07/20
6.停止過戶起始日期:111/07/21
7.停止過戶截止日期:111/07/25
8.除權(息)基準日:111/07/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:111/08/22
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於111/07/20(星期三)
下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機
構華南永昌綜合證券股務代理部(地址:台北市民生東路四段54號4樓)
辦理過戶手續。參加集保戶者,本公司將依台灣集中保管結算所股份
有限公司資料逕行辦理過戶手續。
111/07/01
序號  3 發言日期  111/07/01 發言時間  13:41:37
發言人  白榮生 發言人職稱  協理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會委員
符合條款  第 6 款 事實發生日  111/07/01
說明
1.發生變動日期:111/07/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊清溪
謝錦堂
黃國彰
4.舊任者簡歷:
楊清溪:國立臺北大學兼任副教授
謝錦堂:國立臺北大學企業管理學系副教授
黃國彰:台灣松下電器營業課長、松電貿易(日松)營業經理
5.新任者姓名:
謝錦堂
郭振雄
文羽苹
6.新任者簡歷:
謝錦堂:臺北大學企業管理學系副教授
郭振雄:臺北大學會計學系教授
文羽苹:長庚大學助理教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
「新任」。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~111/06/26。
10.新任生效日期:111/07/01。
11.其他應敘明事項:無。
111/08/09
序號  1 發言日期  111/08/09 發言時間  15:30:05
發言人  白榮生 發言人職稱  協理 發言人電話  02-25219090#231
主旨
 公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
符合條款  第 31 款 事實發生日  111/08/09
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過日期:111/08/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,575,776
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):236,233
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):118,263
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179,595
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):143,911
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):143,911
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.69
11.期末總資產(仟元):2,135,098
12.期末總負債(仟元):1,096,132
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,038,966
14.其他應敘明事項:無

服務資訊

營業據點

常用查詢

  • 台北總公司
    104台北市中山區中山北路2段129號10樓
    TEL:+886-2-25219090
    FAX:+886-2-25236363

  • 高雄辦事處
    800高雄市新興區民生一路56號17樓之6
    TEL:+886-7-2290637.38
    FAX:+886-7-2290633

  • 香港子公司
    香港九龍觀塘成業街16-20號怡生工業大廈3B
    TEL:+852-21489542.43
    FAX:+852-21489536
  • 上海子公司
    上海市長寧區中山西路1055號A座1208室
    TEL:+86-21-62375548
    FAX:+86-21-62375549

  • 深圳子公司
    深圳市龍崗區南聯街道銀威路6號盈豐大廈704-705室
    TEL:+86-755-82816989
    FAX:+86-755-82816990.91

  • 成都辦事處
    成都市高新區天府大道500號天祥廣場C座3605
    TEL:+86-28-85310880
    FAX:+86-28-85310880
  • 昆山辦事處
    江蘇省昆山市偉業路18號現代廣場A幢1601室
    TEL:+86-512-57003193
    FAX:+86-512-57003197

  • 蘇州辦事處
    蘇州市高新區獅山路88號1幢金河國際中心817室
    TEL:+86-512-68278871
    FAX:+86-512-68278870