公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室
(台北市中山北路四段16號)
4.召集事由一、報告事項:
A.109年度營業報告。
B.109年度監察人查核報告書。
C.109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
D.109年度盈餘分派現金股利情形報告。
E.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
F.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認109年度營業報告書及財務報表案。
B.承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
A.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
B.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/02
11.停止過戶截止日期:110/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：110年04月23日起至110年05月03日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於110年05月03日下午四時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業股份有限公司財務部(地址：台北市中山北路二段129號
10樓)。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為110年05月29日起
至110年06月27日止，股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
會電子投票平台」網頁，依相關說明操作之
(網址：https://www.stockvote.com.tw)，電子投票之統計驗證機構為華南永昌
綜合證券股份有限公司股務代理部。
(三)本公司如因COVID-19疫情影響，而須變更股東會開會地點，授
權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

 公告股利分派情形

1. 董事會決議日期：110/03/11
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：133,911,855
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

 公告本公司110年第一季合併財務報告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/06
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):744,763
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144,943
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,172
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,162
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,091
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,091
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.18
11.期末總資產(仟元):1,770,939
12.期末總負債(仟元):843,199
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):927,740
14.其他應敘明事項:無

 本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月30日之股東常會

1.事實發生日:110/05/21
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通
過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止
召開之原訂股東會日期:110/06/30
3.其他應述明事項:無

 澄清非凡商業週刊報導

1.事實發生日:110/05/28
2.公司名稱:堡達實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:非凡商業週刊
6.報導內容:今年第一季每股稅後盈餘1.18元，較去年同期成長31%，全年可望具有
3元以上實力。
7.發生緣由:因應週刊報導澄清。
8.因應措施:本公司未公開財務報表預測，營收獲利應以公開資訊觀測站公告之數字
為準，本公司謹依規定並按時公告，以供投資人查詢。
9.其他應敘明事項:無。

 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」辦理)

1.董事會決議日期:110/07/01
2.股東會召開日期:110/07/27
3.股東會召開時間:上午9時整
4.股東會召開地點:本公司(台北市中山北路二段129號10樓)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/11
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因疫情影響或主管機關頒布之相關規定，而需調整開會地點等事宜，授
權董事長全權處理。
(2)列載於原定110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

 公告本公司董事會通過決議分派現金股利基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東股利之現金股利總額133,911,855元，依公司實際發行股份總數
53,564,742股核算，每股配發新台幣2.5元，發放至元為止，不足一
元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調
整，至符合現金股利分配總額。
4.除權（息）交易日:110/07/20
5.最後過戶日:110/07/21
6.停止過戶起始日期:110/07/22
7.停止過戶截止日期:110/07/26
8.除權（息）基準日:110/07/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:110/08/20
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於110/07/21(星期三)
下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機
構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)
辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份
有限公司資料逕行辦理過戶手續。

 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:110/07/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認109年度盈餘分派案。
配發股東現金股利133,911,855元，每股配發2.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。

 公告本公司110年第二季合併財務報告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,498,542
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):264,088
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):146,191
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):119,368
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):96,025
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):96,025
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.79
11.期末總資產(仟元):1,841,758
12.期末總負債(仟元):884,622
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):957,136
14.其他應敘明事項:無

 公告本公司110年第三季合併財務報告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/08
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,284,871
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):379,101
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):205,316
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178,842
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):144,744
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):144,744
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.70
11.期末總資產(仟元):1,953,099
12.期末總負債(仟元):947,409
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,005,690
14.其他應敘明事項:無