1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/06/27 3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室 (台北市中山北路四段16號) 4.召集事由一、報告事項: A.105年度營業報告。 B.105年度監察人查核報告書。 C.105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: A.承認105年度營業報告書及財務報表案。 B.承認105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: A.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 B.討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 C.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/29 11.停止過戶截止日期:106/06/27 12.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: (1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份 總數1%以上股份者。 (2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。 (3)受理期間:106年4月21日起至106年5月2日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於106年5月2日下午4時前提出,並敘明 聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件 寄送,並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。 (4)受理處所:堡達實業股份有限公司財務部(地址:台北市中山北路二段129號10樓)。
1. 董事會決議日期:106/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):58,434,264 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
1.事實發生日:106/04/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:惠陽國際有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):326916 (4)原背書保證之餘額(仟元):154685 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):11750 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):166435 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):166796 (8)本次新增背書保證之原因: 已使用之額度達公告標準 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3066 (2)累積盈虧金額(仟元):72310 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止即解除 (2)日期: 合約終止即解除 6.背書保證之總限額(仟元): 408645 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 288616 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 35.31 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 35.31 10.其他應敘明事項: 無
1.股東常會日期:106/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 決議通過承認一○五年度盈餘分派案。 配發股東現金股利58,434,264元,每股配發1.2元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 決議通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (二)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 股東股利之現金股利總額58,434,264元,依公司實際發行股份總數 48,695,220股核算,每股配發新台幣1.2元,發放至元為止,不足一 元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調 整,至符合現金股利分配總額。 4.除權(息)交易日:106/07/14 5.最後過戶日:106/07/17 6.停止過戶起始日期:106/07/18 7.停止過戶截止日期:106/07/22 8.除權(息)基準日:106/07/22 9.其他應敘明事項: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於106/07/17(星期一) 下午四時三十分前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機 構華南永昌綜合證券股務代理部(地址:台北市民生東路四段54號4樓) 辦理過戶手續。參加集保戶者,本公司將依台灣集中保管結算所股份 有限公司資料逕行辦理過戶手續。
1.事實發生日:106/08/16 2.公司名稱:堡達實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更補正本公司106年第二季合併財報附註部份資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:十三、附註揭露事項:(一)重大交易事項相關資訊: (2)為他人背書保證: 7.更正前金額/內容/頁次:0/普達柯國際貿易(上海)有限公司期末背書保證餘額/P26。 8.更正後金額/內容/頁次:152,524/普達柯國際貿易(上海)有限公司期末背書保證餘額 /P26。 9.因應措施:公告並將補正後之內容上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無