重大訊息公告 - PODAK 堡達實業股份有限公司
重大訊息公告

重大訊息公告


日期 民國106年
106/03/16
序號  1 發言日期  106/03/16 發言時間  16:57:38
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨  公告本公司董事會決議召開106年度股東常會相關事宜
符合條款  第 17 款 事實發生日  106/03/16
說明
1.董事會決議日期:106/03/16
2.股東會召開日期:106/06/27
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室
(台北市中山北路四段16號)
4.召集事由一、報告事項:
A.105年度營業報告。
B.105年度監察人查核報告書。
C.105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認105年度營業報告書及財務報表案。
B.承認105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
A.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
B.討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
C.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/29
11.停止過戶截止日期:106/06/27
12.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:
(1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間:106年4月21日起至106年5月2日止受理股東就本次股東常會之
提案,凡有意提案之股東務請於106年5月2日下午4時前提出,並敘明
聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件
寄送,並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所:堡達實業股份有限公司財務部(地址:台北市中山北路二段129號10樓)。
106/03/16
序號  2 發言日期  106/03/16 發言時間  17:04:30
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨  董事會決議股利分派
符合條款  第 14 款 事實發生日  106/03/16
說明
1. 董事會決議日期:106/03/16
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):58,434,264
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元
106/04/10
序號  1 發言日期  106/04/10 發言時間  13:20:21
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨  公告本公司達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款之公告
符合條款  第 22 款 事實發生日  106/04/10
說明
1.事實發生日:106/04/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:惠陽國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):326916
(4)原背書保證之餘額(仟元):154685
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):11750
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):166435
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):166796
(8)本次新增背書保證之原因:
已使用之額度達公告標準
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3066
(2)累積盈虧金額(仟元):72310
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約終止即解除
(2)日期:
合約終止即解除
6.背書保證之總限額(仟元):
408645
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
288616
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
35.31
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
35.31
10.其他應敘明事項:
無
106/06/27
序號  1 發言日期  106/06/27 發言時間  11:08:09
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨  公告本公司一○六年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  106/06/27
說明
1.股東常會日期:106/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認一○五年度盈餘分派案。
配發股東現金股利58,434,264元,每股配發1.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(二)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。
106/06/28
序號  1 發言日期  106/06/28 發言時間  17:40:53
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨  公告本公司董事會通過決議分派現金股利基準日
符合條款  第 14 款 事實發生日  106/06/28
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/28
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
股東股利之現金股利總額58,434,264元,依公司實際發行股份總數
48,695,220股核算,每股配發新台幣1.2元,發放至元為止,不足一
元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調
整,至符合現金股利分配總額。
4.除權(息)交易日:106/07/14
5.最後過戶日:106/07/17
6.停止過戶起始日期:106/07/18
7.停止過戶截止日期:106/07/22
8.除權(息)基準日:106/07/22
9.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於106/07/17(星期一)
下午四時三十分前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機
構華南永昌綜合證券股務代理部(地址:台北市民生東路四段54號4樓)
辦理過戶手續。參加集保戶者,本公司將依台灣集中保管結算所股份
有限公司資料逕行辦理過戶手續。
106/08/16
序號  2 發言日期  106/08/16 發言時間  14:58:41
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨  公告更補正本公司106年度第二季合併財報附註部份資訊
符合條款  第 51 款 事實發生日  106/08/16
說明
1.事實發生日:106/08/16
2.公司名稱:堡達實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司106年第二季合併財報附註部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:十三、附註揭露事項:(一)重大交易事項相關資訊:
(2)為他人背書保證:
7.更正前金額/內容/頁次:0/普達柯國際貿易(上海)有限公司期末背書保證餘額/P26。
8.更正後金額/內容/頁次:152,524/普達柯國際貿易(上海)有限公司期末背書保證餘額
/P26。
9.因應措施:公告並將補正後之內容上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

服務資訊

營業據點

常用查詢

  • 台北總公司
    104台北市中山區中山北路2段129號10樓
    TEL:+886-2-25219090
    FAX:+886-2-25236363

  • CO2熱泵展示中心
    242新北市新莊區中央路712號1樓
    TEL:+886-2-85211201
    FAX:+886-2-85211203

  • 高雄辦事處
    800高雄市新興區民生一路56號17樓之6
    TEL:+886-7-2290637.38
    FAX:+886-7-2290633

  • 香港子公司
    香港上環文咸東街50號寶恆商業中心1004-6室
    TEL:+852-21489542
    FAX:+852-21489542

  • 上海子公司
    上海市長寧區中山西路1055號A座1208室
    TEL:+86-21-62375548
    FAX:+86-21-62375549

  • 深圳子公司
    深圳市龍崗區南聯街道銀威路6號盈豐大廈704-705室
    TEL:+86-755-82816989
    FAX:+86-755-82816990.91

  • 成都辦事處
    四川省成都市高新區天府二街166號雄川中心1004室
    TEL:+86-28-85310880
    FAX:+86-28-85310880

  • 昆山辦事處
    江蘇省昆山市偉業路18號現代廣場A幢1601室
    TEL:+86-512-57003193
    FAX:+86-512-57003197

  • 蘇州辦事處
    蘇州市高新區獅山路88號1幢金河國際中心817室
    TEL:+86-512-68278871
    FAX:+86-512-68278870