1.董事會決議日期:105/03/21
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室
(台北市中山北路四段16號)
4.召集事由:
(1)討論事項:
A.討論修訂本公司章程部份條文案。
(2)報告事項:
A.104年度營業報告。
B.104年度監察人查核報告書。
C.104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
D.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
E.訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。
(3)承認事項:
A.承認104年度營業報告書及財務報表案。
B.承認104年度盈餘分派案。
(4)討論暨選舉事項:
A.訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
B.全面改選董事及監察人案。
C.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(5)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:
(一)有關104年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告。
(二)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案、提名說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：105年4月22日起至105年5月3日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案、提名之股東務請於105年5月3日下午4時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案(提名)函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業股份有限公司(地址：台北市中山北路二段
129號10樓)。

1.事實發生日:105/03/21
2.公司名稱:堡達實業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　
1050001900號令辦理。
8.因應措施:發布重大訊息公告。
9.其他應敘明事項:
(1)經董事會決議通過，本公司104年度提撥員工酬勞為新台幣3,535,512元
及董監事酬勞為新台幣1,325,817元，全數以現金發放。
(2)決議數與104年度認列費用無差異。

1. 董事會決議日期：2016/05/09
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,434,264
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣                 10.0000元

1.事實發生日:105/05/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:普達柯國際貿易(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):331720
(4)原背書保證之餘額(仟元):183193
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):114417
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):297610
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):169846
(8)本次新增背書保證之原因:
已使用之額度達公告標準
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):90797
(2)累積盈虧金額(仟元):7893
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期即解除
(2)日期:
合約到期即解除
6.背書保證之總限額(仟元):
414650
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
307166
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
37.04
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
37.04
10.其他應敘明事項:
依105.4月份人民幣換算即期平均匯率 R=4.9834

1.發生變動日期:105/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事長/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事
董事/陳朝陽/堡達實業(股)公司董事
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
獨立董事/楊清溪/國立台北大學專任副教授
獨立董事/徐啟堂/工業技術研究院智慧車輛組業務經理、特聘研究及顧問
監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
監察人/柯賢琦/資誠會計師事務所稅務部
監察人/詹錦宏/長庚大學副教授兼台塑管理個案中心主任
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事
董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
獨立董事/楊清溪/國立台北大學專任副教授
獨立董事/徐啟堂/工業技術研究院智慧車輛組業務經理、特聘研究及顧問
監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
監察人/柯賢琦/資誠會計師事務所稅務部
監察人/詹錦宏/長庚大學副教授兼台塑管理個案中心主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事/黃德聰/242,640股
董事/黃惠玉/1,894,650股
董事/陳家裕/1,476,450股
董事/王義文/399,000股
董事/馬有鍾/2,000,090股
獨立董事/楊清溪/0股
獨立董事/徐啟堂/0股
監察人/黃苑華/2,248,646股
監察人/柯賢琦/702,450股
監察人/詹錦宏/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/19
9.新任生效日期:105/06/27~108/06/26
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:105/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認一○四年度盈餘分派案。
配發股東現金股利58,434,264元，每股配發1.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人案，董事7人(含獨立董事2人)，監察人3人，
任期自民國105年06月27日起至108年06月26日止，任期三年。
當選名單如下：
董    事：黃德聰
董    事：黃惠玉
董    事：陳家裕
董    事：馬有鍾
董    事：王義文
獨立董事：楊清溪
獨立董事：徐啟堂
監 察 人：黃苑華
監 察 人：柯賢琦
監 察 人：詹錦宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)決議通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(二)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:楊清溪
獨立董事:徐啟堂
董事:黃德聰
董事:黃惠玉
董事:王義文
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事:楊清溪，聯穎科技(股)公司獨立董事
旭隼科技(股)公司獨立董事
獨立董事:徐啟堂，山東永葉動力有限公司總經理
益通動力公司總經理
董事:黃德聰，普達柯貿易(深圳)有限公司法人代表
董事:黃惠玉，HUEY YANG INTERNATIONAL LTD.法人代表
PODAK (H.K.) CO.,LTD.法人代表
普達柯國際貿易(上海)有限公司法人代表
港惠實業有限公司董事
董事:王義文，萬祿細田貿易(股)公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)獨立董事:徐啟堂
(2)董事:黃德聰
(3)董事:黃惠玉
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)獨立董事:徐啟堂，山東永葉動力有限公司總經理
(2)董事:黃德聰，普達柯貿易(深圳)有限公司法人代表
(3)董事:黃惠玉，普達柯國際貿易(上海)有限公司法人代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)山東永葉動力有限公司:山東省萊陽經濟開發區富山路916號
(2)普達柯貿易(深圳)有限公司:深圳市龍崗區南聯街道銀威路6號盈豐大廈704、705室
(3)普達柯國際貿易(上海)有限公司:上海市長寧區中山西路1055號A幢1208室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)山東永葉動力有限公司:非道路用柴油機零配件之進出口貿易及組裝銷售
(2)普達柯貿易(深圳)有限公司:電子零組件銷售批發及訊息諮詢服務
(3)普達柯國際貿易(上海)有限公司:電子零組件產品銷售及貿易諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。

1.發生變動日期:105/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
徐啟堂先生:工業技術研究院智慧車輛組業務經理、特聘研究及顧問
楊清溪先生:國立台北大學專任副教授
黃國彰先生:台灣松下電器營業課長、松電貿易(日松)營業經理
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董監事全面改選，第三屆薪資報酬委員會任期與
第七屆董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/19
8.新任生效日期:不適用。
9.其他應敘明事項:第三屆新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/07/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃德聰，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃德聰，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:全面改選董監事後，董事會推選續任。
7.新任生效日期:105/07/07
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東股利之現金股利總額58,434,264元，依公司實際發行股份總數
48,695,220股核算，每股配發新台幣1.2元，發放至元為止，不足一
元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調
整，至符合現金股利分配總額。
4.除權（息）交易日:105/07/26
5.最後過戶日:105/07/27
6.停止過戶起始日期:105/07/28
7.停止過戶截止日期:105/08/01
8.除權（息）基準日:105/08/01
9.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於105/07/27(星期三)
下午四時三十分前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機
構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)
辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份
有限公司資料逕行辦理過戶手續。

1.發生變動日期:105/07/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
徐啟堂先生:工業技術研究院智慧車輛組業務經理、特聘研究及顧問
楊清溪先生:國立台北大學專任副教授
黃國彰先生:台灣松下電器營業課長、松電貿易(日松)營業經理
4.新任者姓名及簡歷:
徐啟堂先生:工業技術研究院智慧車輛組業務經理、特聘研究及顧問
楊清溪先生:國立台北大學專任副教授
黃國彰先生:台灣松下電器營業課長、松電貿易(日松)營業經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/19
8.新任生效日期:105/07/07
9.其他應敘明事項:無。