1.董事會決議日期:104/03/19
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心
教學大樓三樓334教室)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(A)103年度營業報告。
(B)103年度監察人查核報告書。
(二)承認事項：
(A)承認103年度營業報告書及財務報表案。
(B)承認103年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(A)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:
(一)有關103年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告
(二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：104年4月1日起至104年4月10日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於104年4月10日下午4時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業股份有限公司 財務部。(地址：台北市中山北路二段
129號10樓)

1. 董事會決議日期：2015/05/07
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,434,264
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：1,330,944
4. 員工紅利：
　(1)現金紅利金額(元)：3,327,359
　(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.股東常會日期:104/06/26
2.重要決議事項:
(1)承認103年度營業報告書及財務報表案
(2)承認103年度盈餘分派案
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東股利之現金股利總額58,434,264元，依公司實際發行股份總數
48,695,220股核算，每股配發新台幣1.2元，發放至元為止，不足一
元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調
整，至符合現金股利分配總額。
4.除權（息）交易日:104/07/23
5.最後過戶日:104/07/25
6.停止過戶起始日期:104/07/26
7.停止過戶截止日期:104/07/30
8.除權（息）基準日:104/07/30
9.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於104/07/24(星期五)
下午四時三十分前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機
構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)
辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份
有限公司資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:104/10/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:普達柯國際貿易(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):310204
(4)原背書保證之餘額(仟元):121640
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):102840
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):224480
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司業務營運上之需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):87545
(2)累積盈虧金額(仟元):2711
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期即解除
(2)日期:
合約到期即解除
6.背書保證之總限額(仟元):
387756
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
224480
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
28.95
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
28.95
10.其他應敘明事項:
104.10.07 人民幣匯率 R:5.142

1.事實發生日:104/12/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:普達柯國際貿易(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):331576
(4)原背書保證之餘額(仟元):225988
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):80192
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):306180
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):100240
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司業務營運上之需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):91119
(2)累積盈虧金額(仟元):1472
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期即解除
(2)日期:
合約到期即解除
6.背書保證之總限額(仟元):
414471
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
306180
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
36.94
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
36.94
10.其他應敘明事項:
104.12.21 人民幣換算匯率 R=5.012