1.發生變動日期:103/03/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:黃德聰先生，堡達實業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:依100.03.18金融監督管理委員會發布薪酬委員會設置及行使職
權辦法及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行
使職權辦法」第6條第5項規定，薪資報酬委員會三分之一以下之成員得由
公司一般董事擔任之緩衝期間於103年 3 月19 日屆滿。自103年3月20日起，
一般董事不能繼續擔任薪酬委員，故配合法令規定，予以解任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/19
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:本公司將依法令規定於3個月內召開董事會補行委任。

1.發生變動日期:103/03/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
黃國彰先生:台灣松下電器營業課長、松電貿易(日松)營業經理、
堡達實業股份有限公司獨立董事(期間96/06/28~99/06/27)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補派新任委員
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/19
8.新任生效日期:103/03/20
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/20
2.股東會召開日期:103/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心
教學大樓三樓334教室)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(A)102年度營業報告。
(B)102年度監察人查核報告書。
(二)承認事項：
(A)承認102年度營業報告書及財務報表案。
(B)承認102年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(A)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/26
6.停止過戶截止日期:103/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)有關102年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告
(二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：103年4月21日起至103年4月30日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於103年4月30日下午4時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業(股)公司(地址：台北市中山北路二段129號10樓)。

1. 董事會決議日期：2014/05/05
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：97,390,440
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：2,040,834
4. 員工紅利：
　(1)現金紅利金額(元)：5,102,083
　(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/05/15
2.公司名稱:堡達實業(股)公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:自由時報C2版
6.報導內容:
堡達將透過松下打入特斯拉供應鏈，負責特斯拉在中國的電動車電池
相關業務及堡達最近積極把觸角延伸至電動車業務，藉由與松下多年
合作關係，堡達大股東透露將與特斯拉合作，開拓電動車市場。
法人看好因電動車大單加持，堡達今年EPS上看2.7至3元獲利年增率
有20%水準。
7.發生緣由:因應媒體報導澄清。
8.因應措施:發佈重大訊息澄清。
9.其他應敘明事項:
(1)上述媒體報導關於本公司將透過松下打入特斯拉供應鏈，負責特斯
拉在中國的電動車電池相關業務及2014年每股EPS上看2.7至3元獲利年
增率有20%水準，均係媒體自行善意推估，本公司並無於公開場合對外
發表任何預測性財務資訊。
(2)有關本公司實際營收及獲利數字，概依本公司經會計師查核或
核閱後之財務報表為準。

1.股東常會日期:103/06/24
2.重要決議事項:
(1)承認102年度營業報告書及財務報表案
(2)承認102年度盈餘分派案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發新台幣2元，共計新台幣97,390,440元
4.除權（息）交易日:103/07/31
5.最後過戶日:103/08/03
6.停止過戶起始日期:103/08/04
7.停止過戶截止日期:103/08/08
8.除權（息）基準日:103/08/08
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/25
2.公司名稱:堡達實業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:更正公告本公司102年度股東會年報第10頁、第18頁、第40頁、
第43頁及第77頁。
8.因應措施:更正後將102年度年報重新上傳至公開資訊觀測站
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/21
2.公司名稱:堡達實業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:近日來因本公司股價波動劇烈，本公司在此聲明，公司財務
與營運面一切正常，特此聲明。
7.發生緣由:本公司股價異常波動
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:103/08/26
2.公司名稱:堡達實業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司股價近期多次達公佈注意交易資訊標準，故依規定揭露相關資訊。
8.因應措施:依櫃買中心通知，公告相關資訊。
(1)基本資料:
A.單月
                      最近一月單月       去年同月       與去年同期增減%
                         (103/07)        (102/07)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)         179.396          245.870              -27%
稅前淨利(百萬元)           8.340           11.283              -26%
稅後純益淨利(百萬元)       6.457            9.377              -31%
每股盈餘(元)                0.13             0.19              -31%

B.最近二個月累計
                   最近二個月累計       去年同期累計    與去年同期增減%
                  (103/06-103/07)     (102/06-102/07)
------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)         391.879          494.389              -21%
稅前淨利(百萬元)          21.685           31.098              -30%
稅後純益淨利(百萬元)      15.639           25.479              -39%
每股盈餘(元)                0.32             0.52              -39%

C.單季
                     最近一季單季         去年同期      與去年同期增減%
                      (103第2季)         (102第2季)
------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)         583.264          791.531              -26%
稅前淨利(百萬元)           9.880           61.448              -84%
稅後純益淨利(百萬元)       6.155           50.637              -88%
每股盈餘(元)                0.13             1.09              -88%

D.最近四季累計
                            (102年第3季至103年第2季)
-------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                            2602.410
稅前淨利(百萬元)                              73.335
稅後純益淨利(百萬元)                          57.436
每股盈餘(元)                                    1.18

以上103年7月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併自結
數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
最近一季103年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採
IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
最近四季累計係本公司102年第3季至103年第2季採IFRS編製之合併數，業經會計師查
核(閱)，僅供投資人參考。
(2)本公司並無「本中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」 第二
條所列重大訊息之情事。
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/08/26
2.舊任者姓名及簡歷:陽明春天投資有限公司
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:法人董事請辭
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/19
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:14%
10.其他應敘明事項:陽明春天投資有限公司自103年8月26日起，辭去本公司董事職務。

1.事實發生日:自民國103/12/22至民國103/12/22
2.本次新增（減少）投資方式:
經由第三地區投資事業轉投資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：無
每單位價格：無
交易總金額：美金1,200,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
普達柯貿易(深圳)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金185,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金1,200,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電子零件之進出口貿易
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
人民幣3,020仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣764仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金185,000元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議增資
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
因應營運需求
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
1.民國103年12月22日 
2.不適用，董事會決議增資
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.不適用，董事會決議增資
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金2,785,000元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
17.54%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
6.57%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
10.79%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金2,785,000元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
17.54%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
6.57%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
10.79%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
100年台幣1,486仟元
101年台幣2,234仟元
102年台幣1,563仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用
35.其他敘明事項:
無