1.事實發生日:100/02/09
2.公司名稱:堡達實業(股)公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
99年12月對單一企業背書保證之限額原公告111,740千元，更正為289,423千元
6.因應措施:更正資料重新上傳股市觀測站
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/14
2.公司名稱:堡達實業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:日本地震對本公司及子公司業務及財務無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭文化活動中心
教學大樓三樓334教室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
(1)承認99年度決算表冊案。
(2)承認99年度盈餘分派案。
(三)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)有關99年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告
(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日100年4月23日適逢星期
例假日，務請於100年4月22日下午四時前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手
續(地址:台北市民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以100年4月23日(最後
過戶日)郵戳為憑。
(三)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：100年4月16日起至100年4月26日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於100年4月26日下午4時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業(股)公司(地址：台北市中山北路二段129號10樓)。

1.董事會決議日期:100/04/25
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利NT$46,376,400元(每股配發新台幣1元)。
(2)員工紅利新台幣2,177,089元，董監事酬勞新台幣870,836元。
3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
(1)承認九十九年度決算表冊案
(2)承認九十九年度盈餘分派案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發新台幣1元，共計新台幣46,376,400元
4.除權（息）交易日:100/07/07
5.最後過戶日:100/07/08
6.停止過戶起始日期:100/07/09
7.停止過戶截止日期:100/07/13
8.除權（息）基準日:100/07/13
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/12/27
2.本次新增（減少）投資方式:
經由第三地區投資事業轉投資
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：無
每單位價格：無
交易總金額：美金2,000,000元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
普達柯國際貿易(上海)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金600,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金2,000,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電子零件之進出口貿易
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
人民幣3,911仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣268仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金600,000元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金865,000元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
18.71%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
7.85%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
11.52%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金785,000元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
5.68%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
2.39%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
3.50%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
97年台幣-5,643仟元
98年台幣617仟元
99年台幣2,665仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
0
22.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議增資
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
因應營運需求
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無

1.董事會通過日期(事實發生日):100/12/27
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:陳眉芳會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:林琬琬會計師
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:陳眉芳會計師
7.新任簽證會計師姓名2:陳富煒會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部工作職務調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
無
10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/11/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:100/12/27

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

徐啟堂-益通動能科技(股)公司總經理 本公司獨立董事
楊清溪-國立台北大學會計系專任副教授 本公司獨立董事
黃德聰-堡達實業(股)公司 董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:首次設置薪資報酬委員會

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:100/12/27

9.其他應敘明事項:無